Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no significan, por sí mismas, que las personas señaladas tengan vínculos con la delincuencia organizada ni que automáticamente deban presentarse denuncias penales en México.
Durante su conferencia matutina, la mandataria se refirió al anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadunidense, que sancionó a personas y empresas por presuntamente actuar como líderes o facilitadores del cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como La Mayiza. Entre los señalados se encuentra Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como Ismael Zambada Sicairos, conocido como Mayito Flaco.
Ante las preguntas sobre si la Fiscalía General de la República debería investigar a la administración de la gobernadora bajacaliforniana debido a los presuntos vínculos de su ex esposo con redes de lavado de dinero, Sheinbaum explicó que los informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros no implican automáticamente que la Unidad de Inteligencia Financiera tenga que presentar denuncias en México.
La presidenta explicó que, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera detecta irregularidades en cuentas o movimientos financieros, puede solicitar el congelamiento o suspensión de las cuentas, pero esto no significa necesariamente que exista un vínculo con algún grupo delictivo. También señaló que las personas involucradas tienen la posibilidad de aclarar ante las autoridades el origen de sus recursos.
Sheinbaum recordó que anteriormente fueron señalados por el Departamento del Tesoro dos instituciones bancarias y una casa de bolsa mexicanas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, en esos casos tampoco se encontraron pruebas de una relación con algún grupo delictivo.
La mandataria agregó que algunos de los señalados recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros ya cuentan con carpetas de investigación abiertas en México por parte de la Fiscalía General de la República, aunque aclaró que esta situación no corresponde a todos los casos.
Sheinbaum enfatizó que las sanciones emitidas por autoridades estadunidenses y las investigaciones realizadas en México siguen procedimientos distintos, por lo que cualquier posible responsabilidad penal debe determinarse mediante las investigaciones y los procesos correspondientes.
